海南海药股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

时间:2019-10-22 00:56:04

董事会和公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第三十七次会议将于2019年9月27日通过传真和电子邮件向全体董事发出书面通知,并于2019年9月29日进行通信表决。有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规召开。经与会董事认真审议,以下议案获得通过:

9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署合作框架协议的议案》。

详见海南海药股份有限公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布的关于签署合作框架协议的公告。

特此宣布

海南海洋有限公司

董事会

2001年9月29日

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