湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会

时间:2019-10-22 14:51:40

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

一、会议召集和出席情况

1.召开会议

(1)时间

(2)在线投票时间:2019年9月10日-2019年9月11日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00之间的任意时间。

(2)现场会议地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳钱洁9号佑亚总部大楼13楼1301会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第六届董事会

(5)现场会议主持人:胡子敬主席

(六)本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定。

2.股东出席

五名股东及其代表出席会议,代表有表决权股份448,215,740股,占公司股份总额的32.1492%。

1.三名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份448,170,740股,占公司股份总额的32.1460%。

2.两名股东通过互联网投票,代表45,000股有表决权的股份,占公司总股份的0.0032%。

其中,有4名中小投资者在现场和网上参加会议(中小投资者指除以下股东以外的股东:1。上市公司董事、监事和高级管理人员;2.个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东;),代表有表决权的股份176.7万股,占公司股份总额的0.1267%。

二.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

1.审议天津优奥特莱斯商业投资有限公司债转股增资议案。

投票结果:448,170,740股,占本次会议有效投票股份总数的99.9900%。反对45,000股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0100%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有效投票股份总数的0.0000%。投票通过。

3.湖南启源律师事务所律师见证了会议。

1.律师事务所名称:湖南启源律师事务所

2.律师姓名:达戴燕和陈秋月

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、会议为今后参考文件

1.湖南友谊阿波罗商业有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.湖南启源律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业有限公司2019年第三次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

湖南友谊阿波罗商业有限公司

董事会

2019年9月12日


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