正源控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-29 15:56:54

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:成都市双流区广都大道一段2号成都厅

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,现场会议和网上投票相结合。由公司董事长何延龙先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和4名现任董事。公司董事傅嫣斌、张伟娟、薛磊、蔡洪滨、郭蓝海因公未能出席股东大会。

2.公司有5名现任主管和2名与会者。公司监事辉林升、监事徐冬梅、金城因公未能出席股东大会。

3.董事会秘书兼首席财务官刘婧出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于全资子公司书院建设与控股股东南京庄琳子公司签订施工合同补充协议的关联交易提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于全资子公司苏源建设与控股股东子公司南京科龙签订施工合同补充协议的关联交易提案

3.议案名称:关于子公司书院建设与控股股东子公司大连海辉签订建设合同的关联交易议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会不涉及逐项表决的提案;

2.股东大会未涉及的特别决议事项提案;

3.本公司控股股东郑源房地产开发有限公司持有本公司股份373,367,163股,并回避本次股东大会审议的三项提案的表决。

4.本公司控股股东的全资子公司海南富瑞源健康管理有限公司持有本公司11,234,900股股份,回避本次股东大会审议的三项提案的表决。

5.海南郑源幸福健康投资有限公司为本公司控股股东的全资子公司,持有本公司476.69万股股份。它避免对本次股东大会上审议的三项提案进行表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(成都)律师事务所

律师:唐坤和陈符晓

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效。会议的投票程序和投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

郑源控股有限公司

2019年9月17日


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