昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

时间:2019-11-05 19:16:15

证券代码:002752证券缩写:盛兴证券公告编号。:2019-060

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛兴集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2019年9月26日下午在福建省福州经济技术开发区精益路1号公司会议室召开,会议形式为沟通会议。会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年9月23日通过个人服务、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。六位董事应该出席会议,六位实际上出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以无记名投票方式审议通过了《关于任命公司副总裁的议案》。投票结果是:6票赞成;0票反对;零票弃权。

经公司总裁林永保先生提名,董事会同意任命林斌先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。附上林斌先生的简历。

独立董事对公司副总裁的任命发表了独立意见,并于本决议公布的当天在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

特此宣布。

供将来参考的文件:

1.盛兴集团有限公司第三届董事会第三十八次会议决议;

2.盛兴集团有限公司独立董事关于任命副总裁的独立意见。

盛兴集团有限公司董事会

2019年9月27日

附件:林斌先生的简历

林斌,男,1986年出生,中国公民,中国香港永久居民。他毕业于香港中文大学工商管理学院。自2013年起,他一直担任盛兴集团有限公司生产管理部部长和两片罐事业部常务副总经理。现任盛兴集团有限公司两件套罐事业部总经理

林斌先生不持有该公司的股份。他是公司实际控制人兼董事长林永贤先生的儿子。他是公司实际控制人、董事兼总裁林永保先生的侄子。与持有5%以上股份的其他股东及其他董事、监事和高级管理人员无关联。他没有受到中国证监会等相关部门和沪深交易所的处罚。《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》均无规定不得担任公司董事或高级管理人员的情形。在国家法院不诚实执法人员名单的信息发布和查询平台上查询后,他们不是不诚实执法人员。

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