成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议的

时间:2019-11-12 17:43:30

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都荣兴环境有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日通过电子邮件向全体董事发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知。在确保董事充分表达意见的前提下,会议于2019年9月23日以通讯表决方式召开。会议应有6名董事参加表决,6名董事实际参加表决。会议的召开、召集和表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真讨论和一致审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》。

同意修改《董事会战略委员会实施细则》,更名为《董事会战略委员会工作细则》。修订后的制度详见公司同日在巨潮信息网披露的《董事会战略委员会工作细则》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于修改〈管理体系建设管理体系〉的议案》。

同意修改管理制度、制度建设和管理制度。修订后的系统详见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的“管理系统建设管理系统”。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修改财务报告编制和披露制度的议案》。

同意修改“财务报告编制和披露制度”。修订后的制度详见公司同日在巨潮信息网披露的“财务报告编制与披露制度”(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修改合同管理制度的议案》。

同意修改合同管理系统。修订后的系统详见公司同日在巨潮信息网披露的合同管理系统。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于修改防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度的议案》。

同意修改《防止大股东及关联方占用上市公司资金特别制度》,更名为《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金特别制度》。修订后的制度详见公司同日在巨潮信息网披露的《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金特别制度》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修改〈内部报告制度〉重大问题的议案》。

同意修改重大事项内部报告制度。修订后的制度详见公司同日在巨潮信息网披露的“重大事项内部报告制度”(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修改〈内幕信息内幕登记管理制度〉的议案》。

同意修改《内幕信息内幕登记管理制度》。修订后的系统详情,请参阅公司同日在巨潮信息网披露的“内幕信息内幕登记管理系统”(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于对“外派经理行使管理制度”进行调整以适应具体规章制度的议案》。

为完善公司制度,结合《外籍经理行使管理制度》及公司相关规定的实施,同意根据子公司管理的具体规定调整制度,由公司管理层负责制定和修订。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

成都荣兴环境有限公司

董事会

2019年9月24日

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